Luca Giros - Formulario Debida Diligencia

CONOZCA AL BENEFICIARIO

DATOS GENERALES

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre (s):

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OTROS DATOS

Tipo de Identificación:

Pasaporte

Cédula

Número de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Expiración:

Nacionalidad:

Actividad Económica:

Teléfono o Celular:

Correo Electrónico:

Estado Civil:

Sexo:

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DOMICILIO / DIRECCIÓN

Pais de residencia:

Calle principal:

Calle Secundaria (Ecuador):

Número:

Provincia:

Estado (USA):

Sector/Barrio (Ecuador):

Cantón:

Parroquia:

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DATOS DE LA OPERACIÓN QUE SE REALIZA CON EL BENEFICIARIO.

Número de orden:

Valor de la orden:

Moneda:

Origen del dinero (Actividad económica del remitente):

Proposito de la remesa (En lo que se va a usar):

Relación con el remitente:

Fecha de formulario:

Es usted persona expuesta politicamente:

Tiene una relación con un PEP's:

Cargo o funcion del PEP's:

Adjuntar documentos:
copia de cedula, copia de papeleta de votación, copia de servicio basico (max. 3 meses antes), copia de poder (solo si aplica).

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DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS

Declaro que las transacciones y operaciones que he efectuado o efectuaré con LUCA-GIROS S. A., tienen procedencia y origen lícito, no vinculado ni relacionado con actividades de narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad inusual tipificada en la "Ley Orgánica de Prevención, Deteección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Finanaciación de otros Delitos".

Conocedor de las disposiciones de la "Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos", autorizo expresamente a LUCA-GIROS S. A. a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios, asi como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones inusuales e injustificadas, o sospechosas. En virtud de de lo autorizado renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de LUCA GIROS S.A.

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Acepto libre y voluntariamente la entrega y el tratamiento de mis datos personales a la Empresa LUCA GIROS S. A. misma que podrá hacer uso de la información para los fines que correspondan y la Ley permita, en estricto apego a la LOPDP, su Reglamento y las políticas de protección de Datos Personales que la empresa estime pertinentes para brindar el servicio, para más informacián sobre el tratamiento de sus datos, favor comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos Personales al correo dpoluca@lucatuagentedegiros.com

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Formulario de debida diligencia Beneficiario